توضیح و تعریف حجم معاملات و مارکت کپ در کریپتوکارنسی. Sina Osivand. سینا اسیوند .سینا اوسیوند.
حجم معاملات و مارکت کپ چیست
1401-06-02
بررسی و معرفی نحوه کار USDT. Sina Osivand. سینا اسیوند .سینا اوسیوند.
استیبل کوین USDT
1401-06-04

راه های تشخیص توکن های کلاهبرداری

زمانی که می خواهید روی یک رمزارز سرمایه گذاری کنید، اولین انتظاری که از آن خواهید داشت بالا رفتن ارزش ارز مورد نظر است که به آینده و چشم انداز آن بستگی دارد. پس اگر قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید، برای اینکه پول خود را از دست ندهید باید بدانید که آیا این پروژه یک کلاهبرداری است یا واقعا سرمایه شما را به سود تبدیل می کند. ممکن است اخیرا سیگنال ارز دیجیتال را از کانال های VIP دریافت کرده باشید و خرید کرده باشید. اما با کاهش قیمت ارز به کلاهبرداری و تقلب آن شک کرده باشید. بسیاری از طرفداران ارزهای دیجیتال هنوز دانش لازم را در مورد کلاهبرداری ها و کلاهبرداران در دنیای ارزهای دیجیتال ندارند. اگر هنوز نمی دانید چگونه ارزها را تجزیه و تحلیل کنید تا متوجه شوید که آیا آنها کلاهبرداری هستند، درواقع شما هم در دسته 60 درصد از فعالان ارزهای دیجیتال قرار دارید!

شما فقط نام ارزهای دیجیتال را می دانید. بنابراین باید یک تحقیق و برآورد کلی از ارز دیجیتال داشته باشید. قبل از خرید ارز، باید آن را به روش های زیر تجزیه و تحلیل کنید تا دارایی های شما در معرض خطر قرار نگیرد. هنگامی که یک ارز دیجیتال خریداری می کنید، انتظار دارید افزایش قیمت را تجربه کنید و به سود برسید. آنچه باعث افزایش قیمت ارز دیجیتال می شود افزایش تقاضا است. آنچه باعث تقاضا می شود پروژه و چشم انداز پشت ارز دیجیتال می باشد. بنابراین قبل از خرید یک ارز دیجیتال، باید دقیقاً بدانید که چیست و چه پروژه ای پشت آن است.

در این مقاله قصد داریم راهکارهایی برای تشخیص توکن های کلاهبرداری و اسکم به شما ارائه دهیم..

روش های سنتی اعتبارسنجی ارزهای دیجیتال

در این روش ابتدا وارد سایت CoinMarketCap شوید. ارز دیجیتال مورد نظر را انتخاب کنید. پس از ورود به صفحه ارز مورد نظر در CoinMarketCap بر روی لینک وبسایت ارز کلیک کرده و وارد وبسایت آن شوید. با یک نگاه کلی به وب سایت ارز می توانید به ویژگی ها و هدف ارز مورد نظر پی ببرید. در صفحه اصلی سایت می توانید اطلاعاتی در مورد پلتفرم عرضه ارز مورد نظر، صرافی هایی که این ارز را پوشش می دهند و توضیحاتی در مورد ارز دیجیتال پیدا کنید.

نکته مهم بعدی شناخت هسته اصلی، بنیانگذاران و سازندگانی است که این پروژه را شروع کرده اند و آن را توسعه می دهند. برای شناسایی این افراد می توانید از لینک های ارتباطی موجود در سایت استفاده کنید. سازندگان توکن باید فالوور و اطلاعات قابل قبولی در حساب های رسانه های اجتماعی خود داشته باشند. دنبال شدن توسط افراد مهم و قدرتمند، مانند سازندگان اتریوم یا سایر ارزهای دیجیتال، می تواند دلیل خوبی برای اعتبار آن شخص باشد.

در مرحله بعد باید کاغذ سفید یا وایت پیپر ارز مورد نظر را پیدا کرده و آن را به خوبی مطالعه کنید. فناوری مورد استفاده در آن توکن، ویژگی‌های ارز، ریسک‌های پروژه، اهداف و توسعه‌دهندگان را می توانید در کاغذ سفید ارز دیجیتال ببینید. کاغذ سفید کل فرآیندی را که قرار است برای پروژه ارز دیجیتال اتفاق بیفتد شرح می دهد. 90 درصد مردم به این مسائل اهمیت نمی دهند، اما متخصصان تجارت از این نکات بسیار استفاده می کنند.

تشخیص توکن های کلاهبرداری با بررسی مشخصات بازار توکن

اینکه رتبه یک ارز دیجیتال در بین 50 رتبه برتر CoinMarketCap قرار داشته باشد دلیل خوبی برای اعتبار و عدم ریسک در آن نیست. برگه فهرست‌های پیگیری برای تشخیص کلاهبرداری بودن ارز مورد نظر مهم‌تر است و افراد بیشتری که این ارز را در فهرست پیگیری خود قرار می‌دهند می تواند نشان دهنده اسکم بودن یا نبودن آن باشد و هرچه این تعداد بیشتر باشد نشان دهنده اعتبار بالاتر این ارز است. مهمترین اطلاعات اولیه ارز در CoinMarketCap در تب Market قرار دارد. در بازار، نام تمام صرافی هایی را خواهید دید که ارز انتخابی شما در آنها لیست شده است.

صرافی های مختلف ممکن است ارز دیجیتال را چندین بار با توجه به جفت ارزهایی که برای معامله در اختیار دارند، فهرست کنند. هرگاه ارزی با جفت ارزهای بیشتری فهرست شود، گردش بیشتری پیدا می کند و به ما دسترسی بیشتری برای شرکت در معاملات مختلف با ارزهای مختلف می دهد. وجود صرافی های مطمئن در بازار یک ارز می تواند به آن اعتبار ببخشد و به ما اطمینان بیشتری برای خرید آن بدهد.

اگر تب Overview را باز کنید، نمودار معاملات ارزهای دیجیتال را خواهید دید. این نمودار می تواند در عرض چند ثانیه روند کلی بازار ارز را از ابتدا تا انتها به شما نشان دهد. اگر شاهد پمپ و دامپ قابل توجهی در روند سیگنال ارز دیجیتال هستید و پس از آن روند تغییر قیمت ثابت می ماند، می تواند نشانه کلاهبرداری آن ارز باشد. در مورد تب های مختلف سایت کوین مارکت کپ در آموزش کاملی که قبلا وبسایت کوین مارکت کپ را به طور کامل در آن بررسی کرده ای توضیح دادیم. برای اطلاعات بیشتر می توانید این آموزش را دنبال کنید.

بررسی وضعیت اقتصادی ارز دیجیتال مورد نظر

بررسی وضعیت اقتصادی ارز دیجیتال می تواند به شما در ارزیابی اعتبار آن کمک کند. ارزش بازار یک ارز نشان دهنده ارزش آن ارز در بازار دیجیتال است. هر چه عددی که در زیر گزینه MarketCap قرار می گیرد بیشتر باشد، اعتبار توکن بالاتر خواهد بود. عدد کوچکی که در زیر گزینه MarketCap قرار می گیرد نشان دهنده ارزش ارز در بازار ارزهای دیجیتال است.

حجم تراکنش ها یکی از مهم ترین عواملی است که می توان از آن برای شناسایی اعتبار یک ارز دیجیتال استفاده کرد. عددی که در زیر گزینه حجم قرار می گیرد، نشان دهنده میزان پولی است که در 24 ساعت گذشته برای معامله این ارز در گردش بوده است. هرچه این حجم بیشتر باشد، نقدینگی ارز بیشتر می شود. نقدینگی بالا به معنای قدرت خرید و فروش بالاتر برای دارندگان این ارز است.

توجه به عرضه در گردش، حداکثر عرضه و عرضه کل می تواند بینش خوبی در مورد قابلیت گردش و استخراج توکن به ما بدهد. Max Supply، تعداد کل توکن های اولیه این ارز را نشان می دهد. همچنین توکن های موجود و توکن های سوزانده شده را می توان از این عدد متوجه شد. عرضه کل تعداد توکن های استخراج شده و توکن های باقی مانده را نشان می دهد. عرضه در گردش نشان دهنده تعداد توکن های در گردش و در حال معامله است که به صورت درصد نمایش داده می شود. زمانی که مقدار این گزینه گردشی برابر با 50 درصد را نشان دهد، به این معنی است که نیمی از توکن های موجود (بدون احتساب توکن های سوزانده شده) در گردش مالی فعال هستند و می توان نشان دهنده اعتبار این ارز باشد.

سایت های معروف برای کشف توکن های اسکم و کلاهبرداری

پنج سایت معروف برای کشف توکن های اسکم و کلاهبرداری ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه هرکدام را معرفی می کنیم:

• Unicrypt: این برنامه وب به شما کمک می کند تا نقدینگی رمز ارز دیجیتال مورد نظر را بررسی کنید. اگر نقدینگی توکن قفل شده باشد، به این معنی است که شما می توانید توکن را خریداری کنید، اما نمی توانید آن را برداشت کنید.

• Token Sniffer: با کپی کردن آدرس قرارداد توکن در کادر جستجوی سایت Token Sniffer اطلاعات استخر نقدینگی و قرارداد هوشمند را مشاهده خواهید کرد. یکی از ویژگی های عالی Token Sniffer لیست توکن های مشکوک و هک های قبلاً کشف شده است. همچنین، امکان بررسی باگ های مربوط به عملکرد MINT و تزریق دلخواه توکن ها به زنجیره هوشمند اتریوم و بایننس را فراهم می کند.

• Dextools: برای توکن های جفت شده با اتریوم و بایننس در پلتفرم زنجیره هوشمند، می توانید از سایت Dextools استفاده کنید. کافی است آدرس قرارداد توکن را در کادر جستجوی DexTools وارد کنید و لیست تمام خریدها و فروش ها برای شما ظاهر می شود. اگر لیست خرید و فروش خالی باشد، با یک شت کوین کلاهبردار مواجه شده اید.

• check BSC: این سایت برای بررسی کدهای هانی پات شناخته شده، قرارداد توکن و اطلاعات کیف پول تولید کننده ارز استفاده می شود. همچنین می‌توانید در این سایت وضعیت نقدینگی صاحب موقعیت، دارندگان بیشترین توکن‌ها و اطلاعات استخر نقدینگی را مشاهده کنید. این وبسایت برای بررسی توکن های زنجیره هوشمند Binance که با استاندارد BEP-20 طراحی شده اند، کار می کند. در این سایت می توانید زمانی که قرارداد هوشمند ارز دیجیتال قفل می شود را مشاهده کنید و هرچه این زمان بیشتر باشد احتمال کلاهبردار بودن توکن کمتر است.

• Block Explorer: وجود قسمت نظرات در این سایت می تواند برای شما مفید باشد. در این سایت می توانید نقدینگی سازنده، معاملات او و همچنین نقدینگی استخر ارز مورد نظر را مشاهده کنید.

۱۰ روش قابل اعتماد برای شناسایی پروژه های کلاهبرداری ارز دیجیتال

همانطور که می دانید با محبوبیت بیشتر صنعت کریپتوکارنسی، کلاهبرداران بیشتری وارد این عرصه شدند و با روش های مختلف سعی در سرقت دارایی های سرمایه گذارها دارند. به خصوص افرادی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اند بیشتر از کاربران قدیمی قربانی این کلاهبرداری ها می شوند. اگرچه در بازار ارزهای دیجیتال شاهد پروژه های کلاهبرداری زیادی بوده ایم و کاربران زیادی قربانی شده اند، اما همه چیز به دانش و آگاهی کاربر بستگی دارد. در ادامه به ۱۰ روش مورد تایید که در کنار وبسایت های بالا و سایت کوین مارکت کپ می توانند به تشخیص توکن های اسکم کمک کنند اشاره خواهیم کرد.

1. به تبلیغات اینفلوئنسرها در بازار ارزهای دیجیتال تکیه نکنید

توسعه دهندگان پلتفرم های ارزهای دیجیتال برای موفقیت و ارتقای پروژه های خود به اینفلوئنسرها پول می دهند. اینفلوئنسرها برای هر پست اینستاگرام مبالغ بالایی بین 300 تا 500 دلار دریافت می کنند. برخی از آنها بدون کوچکترین اطلاعاتی در مورد این پروژه تبلیغ می کنند. کیم کارداشیان یکی از محبوب ترین اینفلوئنسرها است. توسعه دهندگان ارز دیجیتال اتریوم مکس (EthereumMax) از کیم کارداشیان برای تبلیغ این توکن کمک گرفتند. اما خیلی زود موضوع شکایت سرمایه گذاران از او به دلیل مشارکت در پمپاژ و دامپینگ قیمت ها مطرح شد. طبیعتاً این ارز دیجیتال به دلیل شباهت نامش هیچ ارتباطی با اتریوم (ETH) ندارد.

2. به وب سایت پروژه های مورد نظر توجه کرده و آن را بررسی کنید

اگرچه ظاهر وب سایت پروژه ها سرنخ خوبی برای شناسایی پروژه های کلاهبرداری است، اما قطعا روش مناسبی برای تایید ارز دیجیتال مورد نظر نخواهد بود. گاهی اوقات وب سایت های پروژه های کلاهبرداری ظاهری مناسب و مطلوب دارند. بنابراین، بررسی زمان ایجاد نام و تاریخ انقضای دامنه گزینه بهتری است. اگر یک وب‌سایت پروژه کریپتو زمان زیادی تا انقضای دامنه نداشته باشد، چه کسی می‌داند پس از این تاریخ چه اتفاقی خواهد افتاد!

3. توسعه دهندگان پروژه های مورد نظر را بررسی کنید

ویتالیک بوترین بنیانگذار اتریوم و آناتولی یاکوونکو بنیانگذار پلتفرم سولانا هستند. این افراد شناخته شده هستند و اطلاعات آنها در دسترس عموم است. اما هویت بنیانگذاران برخی از پروژه های ارز دیجیتال مشخص نیست. چند سال پیش، شرکت فناوری Nvidia یک وب سایت الگوریتمی به نام This Person Does Not Exist طراحی کرد. این سایت تصاویری از افرادی ایجاد می کند که در دنیای واقعی وجود ندارند. هر بار که صفحه را به روز می کنید، تصویر متفاوتی دریافت می کنید. این تصاویر کامپیوتری هستند و توسعه دهندگان پروژه های کلاهبرداری می توانند از این نرم افزار برای بازسازی تصاویر جعلی استفاده کنند. بهتر است کمی وقت بگذارید و در مورد بنیانگذاران پروژه در گوگل جستجو کنید. اگر هیچ اطلاعاتی پیدا نکنید، احتمال اسکم بودن پروژه افزایش می یابد.

4. کاغذ سفید پروژه ها را بخوانید

بهترین مثال در این زمینه کاغذ سفید بیت کوین است. زیرا تمامی اطلاعات لازم در اختیار کاربران قرار دارد. در برگه سفید ارزهای دیجیتال باید اطلاعاتی مانند نحوه عملکرد پلتفرم، استفاده از سکه یا توکن و تیم فنی و اجرایی مشخص شود. متن کامل وایت پیپر بیت کوین را بخوانید تا متوجه شوید که یک وایت پیپر خوب باید چه داشته باشد. به وایت پیپر بیتکوین به راحتی می توانید در صفحه این ارز دیجیتال در سایت کوین مارکت کپ دسترسی داشته باشید.

5. استفاده از سایت توکن اسنیفر

شما به راحتی توانید از سایت Token Sniffer برای پیدا کردن پروژه های اسکم استفاده کنید. هرچه رتبه ارز دیجیتال کمتر باشد، پروژه مشکوک تر است. همچنین، این سایت به طور مداوم پروژه های کلاهبرداری جدید را به روز می کند. پس نگران قدیمی شدن اطلاعات نباشید. امتیاز Token Sniffer از 0 تا 100 است و ارزهای با امتیاز 0 بیشتر احتمال دارد که کلاهبرداری کنند. توجه داشته باشید که داده های این سایت 100% بدون خطا نیستند و نباید به عنوان معیار اصلی استفاده شوند.

6. دارایی سرمایه گذارهای بزرگ پروژه چقدر است؟

بر اساس داده‌های سایت تحلیلی کوین کارپ (Coincarp) ۱۰۰ دارنده برتر اتریوم در مجموع حدود ۴۰ درصد از موجودی کوین اتر (ETH) را در اختیار دارند. حالا این آمار را با شیبا اینو مقایسه کنید. 100 دارنده برتر 80 درصد از توکن های موجود را در اختیار دارند. اگر این دارندگان تصمیم به فروش داشته باشند، قیمت شیبا اینو قطعا کاهش می یابد. این نکته به معنای تقلبی بودن پروژه نیست. با این حال، دانستن جزئیات هر پروژه یک ضرورت است.

7. نقدینگی پروژه چقدر است؟

نقدینگی ارز دیجیتال مورد نظر را در www.Dex.guru بررسی کنید. نکته مهم دیگر در مورد نقدینگی، بررسی قفل بودن نقدینگی و مدت زمان آن است. هرچه دوره قفل پول بیشتر باشد، نتیجه بهتر است. برای این کار می توانیم از سایت Token Sniffer نیز استفاده کنیم. هرچه نقدینگی بیشتر باشد و دوره قفل شدن طولانی‌تر باشد، احتمال اینکه پروژه اسم باشد کمتر می‌شود.

8. مراقب سایت های فیشینگ باشید!

شناسایی سایت های فیشینگ یکی از راه های شناسایی پروژه های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال است. حملاتی که از طریق سایت های فیشینگ اتفاق می افتد یکی از روش های مورد علاقه هکرها و کلاهبرداران است. در یک حمله فیشینگ، یک هکر جعل سرویس، شرکت یا شخص، معمولاً از طریق ایمیل یا سایر ارتباطات مبتنی بر متن، یا با میزبانی یک وب‌سایت جعلی، جعل هویت می‌کند. در این حملات، هدف این است که قربانی را فریب دهند تا فکر کند در سایت اصلی است تا کلیدهای خصوصی خود را وارد کرده یا ارزها را به آدرسی که کلاهبردار مشخص کرده است ارسال کند.

ارسال ایمیل و کلیک بر روی لینک ها یکی از رایج ترین روش های فیشینگ است. بنابراین قبل از اینکه روی یک پیوند کلیک کنید، به آدرس فرستنده نگاه کنید. به خاطر داشته باشید که فیلتر هرزنامه جیمیل قرار نیست از شما در برابر همه ایمیل های مخرب محافظت کند. آدرس های فیشینگ معمولا غلط املایی دارند. به خاطر داشته باشید که شناسایی پروژه های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال زمانی که از طریق فیشینگ اتفاق می افتد بسیار دشوار است. زیرا هکر سعی می کند همه چیز را واقعی جلوه دهد. برای اینکه در پروژه های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال قرار نگیرید، بهتر است بیشترین وب سایت هایی را که استفاده می کنید در مرورگر خود نشانه گذاری کنید. با استفاده از این روش از حملات فیشینگ URL در امان خواهید بود.

9. از کلیدهای خصوصی خود محافظت کنید!

شناسایی پروژه های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. زیرا ارزهای دیجیتال مانند ارزهای فیات و بانک های سنتی در دسترس نیستند و در صورت اسکم بودن یا مشکل، امکان دسترسی به بخش پشتیبانی وجود ندارد. بنابراین هیچ راهی برای جلوگیری از تراکنش مشکوک وجود ندارد و همه چیز به دقت شما بستگی خواهد داشت، زیرا دیجیتال مانند بیت کوین کنترل همه چیز را در اختیار شما گذاشته اند.

از یک طرف، این به نفع شما خواهد بود. زیرا کارمزد تراکنش ها کاهش پیدا کرده و از دسترسی دولت و اشخاص ثالث به اطلاعات شما جلوگیری می کند. از سوی دیگر، هیچ مرجع متمرکزی وجود ندارد که بتواند در صورت دزدیده شدن اموال شما وارد عمل شده و به شما کمک کند تا اموال خود را بازیابی کنید. بنابراین اگر قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارید، قبل از هر چیز باید با مسئولیت های خود آشنا شوید. کیف پول های ارز دیجیتال دارای دو کلید هستند: کلید خصوصی و کلید عمومی. کلید عمومی برای ایجاد آدرس و دریافت ارز از دیگران استفاده می شود. اما کلید خصوصی تنها دسترسی شما به موجودی داخل کیف پول شما خواهد بود و در نتیجه حفاظت از کلیدهای خصوصی به معنای محافظت از دارایی و سرمایه شما می باشد.

10. اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار ندهید!

اگر می خواهید در پروژه های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و توکن های اسم گرفتار نشود ، اصلی ترین و اولین کار این است که از اطلاعات شخصی خود با دقت مراقبت کنید و آن را با دیگران به اشتراک نگذارید. در مراحل اولیه راه اندازی کیف پول، معمولا یک عبارت بازیابی 12 کلمه ای در اختیار شما قرار می گیرد. این عبارت که به عنوان عبارت بازیابی شناخته می شود، گروهی از کلمات است که برای بازیابی کیف پول در صورت گم شدن استفاده می شود. از این عبارت به خوبی نگهداری کنید و آن را در اختیار هیچ کس قرار ندهید.

انواع اسکم و کلاهبردای در ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال کلاهبرداری با گذشت زمان به دلیل ناپایداری بی ارزش می شوند. این کوین ها ارزش کمی دارند و هیچ هدف واقعی پشت پروژه آنها وجود ندارد. آنها عمدتاً از طریق شبکه ای از میکرو اینفلوئنسرها در رسانه های اجتماعی به گوش عموم مردم می رسند.
از آخرین روند صعودی سال 2017، زمانی که شاهد رونق عرضه اولیه سکه (ICO) بودیم، موارد زیادی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال با بلوغ آن تغییر کرده است. این بدان معنی است که روش های سرقت پول از سرمایه گذاران توسط پروژه های ارز دیجیتال نیز تکامل یافته است.
توسعه دهندگان ارزهای دیجیتال تقلبی به روش های مختلف سرمایه خریداران را از بین می برند و بازار ارزهای دیجیتال را بی اعتبار می کنند. در ادامه به دو مورد از آنها اشاره می کنیم:

کلاهبرداری به روش فرش کشیدن

کلاهبرداری فرش کشیدن روشی است که در آن یک تیم توسعه ارز دیجیتال مقدار قابل توجهی پول از سرمایه گذاران جمع آوری کرده و سپس پروژه را رها می کند و سرمایه گذاران سرگردان می شوند. فرش کشیدن نوعی از کلاهبرداری است که اغلب در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) و بیشتر در پروژه های DeFi اتفاق می افتد.
صرافی های غیرمتمرکز (DEX) یک پلت فرم مبادله ارز دیجیتال است که بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده است. در این صرافی‌ها، توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال می‌توانند توکن‌های خود را بدون بررسی‌های لازم یا فرآیند بازبینی راه‌اندازی و فهرست‌بندی کنند. در همین حال، کلاهبرداران ارز دیجیتال می‌توانند توکن‌های خود را در یک صرافی غیرمتمرکز مانند UniSwap یا PancakeSwap فهرست کرده و آن‌ها را با اتریوم یا هر ارز دیجیتال پیشرو دیگری جفت کنند. آنها همچنین نقدینگی را فراهم می کنند و مقدار کمی از وجوه را برای جلب اعتماد سرمایه گذار قفل می کنند.
هنگامی که تعداد زیادی از سرمایه گذاران توکن های اتریوم خود را با یک توکن فهرست شده یا به عبارت دیگر، یک تومن تقلبی مبادله می کنند، توسعه دهندگان تمام نقدینگی را برداشت کرده و سرمایه گذاران را با توکن های بی ارزش باقی می گذارند.

کلاهبرداری از طریق فروش توکن بی ارزش

این روش شبیه به فرش کشیدن است، اما در این روش کلاهبرداران پول نقد را برداشت نمی کنند، زیرا معمولا در صرافی های غیرمتمرکز این اتفاق نمی افتد. در این روش تیم کلاهبردار با یک کوین که معمولاً فورک است پروژه ای را راه اندازی می کند. این فورک ممکن است سافت فورک یا هارد فورک پروژه ای باشد که قبلا ایجاد شده است. کلاهبرداران پروژه را راه اندازی می کنند، سکه ها را در بازار می فروشند و سپس ناپدید می شوند.
بسیاری از این کلاهبرداری ها در سال 2017 در اوج رونق عرضه اولیه سکه (ICO) اتفاق افتاد. در این نوع کلاهبرداری، توسعه‌دهندگان یک پروژه پیشرو را شبیه‌سازی می‌کنند، آن را تغییر داده و نام آن را تغییر می‌دهند، و سکه‌ها را از طریق پلتفرم خود در ازای سایر ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم یا هر ارز دیجیتال پیشرو می‌فروشند.
هنگامی که آنها به اندازه کافی دارایی خریداران را از این طریق جمع آوری کردند و بار خود را بسته اند، پروژه را رها می کنند و اجازه می دهند پروژه به طور خودکار اجرا شود. در هر دو مدل کلاهبرداری بودجه های زیادی صرف تبلیغات می شود و در نتیجه طمع سرمایه گذاران جدید و ساده لوح را برای خرید آن ها با قیمت های پایین ترغیب می کند.

نمونه هایی از کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال

قیمت کوین ها در زمان راه‌اندازی جهش‌های قابل‌توجهی را تجربه می‌کند، اما با گذشت زمان، اغلب یک نمودار خطی صاف و بدون پالس است. در اینجا به دو نمونه از این رمزارزهای تقلبی اشاره می کنیم: ارزهای رمزپایه SALT و رمزارزهای PPT.

SALT (SALT) در زمان عرضه اولیه خود حدود 8 دلار معامله می شد. در عرض یک ماه به سقف قیمت 16 دلار و به اوج خود رسید. اما بعد از آن چه شد؟ تیم توسعه دهنده این ارز دیجیتال پروژه را رها کردند و هیچ نبض قابل تشخیصی برای آن باقی نگذاشتند. در حال حاضر ارزش آن حدود 0.30 دلار است.
پروژه اسکم دیگر ارز دیجیتال PPT است. این ارز دیجیتال تقلبی در زمان عرضه با قیمت 1.90 دلار معامله شد و در عرض دو ماه به 74.85 دلار رسید. این بازده بالا نویدهای زیادی را در مورد آینده داد.
اما بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ تیم کلاهبرداری PPT به راحتی این پروژه را رها کرد و از آن زمان کوین مورد نظر کاهش شدیدی را تجربه کرد و در نهایت به نمودار خط مسطح ختم شد. ارزPPT هنوز وجود داشته و حدود 2.50 دلار ارزش دارد.

سخن پایانی

شناسایی ارزهای دیجیتال اسکم و غیر واقعی فرایند پیچیده ای نیست، زیرا همه آنها از الگوی خاصی پیروی می کنند. ارزهای دیجیتال قیمت عرضه اولیه سکه نسبتا پایینی دارند. اما با شروع ورود سرمایه گذاران، قیمت در مدت زمان کوتاهی به طور تصاعدی افزایش می یابد. سرمایه گذاران طمع به کسب سودهای کلان در مدت زمان کوتاه دارند و به همین دلیل است که به سمت این ارزهای دیجیتال هجوم می آورند. با رشد و گسترش بازار ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال در استراتژی‌های خود پیچیده‌تر می‌شوند. آنها به راحتی می توانند از کوین های معتبر تقلید کرده و اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنند. برای تشخیص پروژه های اسم باید بیشینه ان را بررسی کنید. بزرگترین تفاوت بین یک ارز کلاهبرداری و یک کوین معتبر، تیم توسعه دهنده آن است. هر سرمایه گذار قبل از سرمایه گذاری در هر پروژه ای باید به سوابق آن تیم توجه کند. اکثر اعضای تیم پروژه های کلاهبرداری، ناشناس و پنهان هستند و البته سابقه کاری خاصی هم ندارند.
همچینین پروژه های کلاهبرداری در مقایسه با ارز های معتبر دارای وایت پیپر و مستندات مناسب نیستند و وعده هایی که در کاغذ سفید خود می دهند یا دروغ است یا مبهم. مسئله مهم برای سرمایه گذاران فناوری زیربنایی ارزهای دیجیتال است. آنها به چگونگی دستیابی توسعه دهندگان به اهداف مورد نظر خود در طول زمان نگاه می کنند.

انجمن ارزهای دیجیتال یکی دیگر از راهکارهای تشخیص توکن های معتبر است. هر ارز معتبر جامعه ای قوی و پر جنب و جوش دارد. شت‌کوین‌هایی مانند DOGE نیز توسط یک جامعه قوی پشتیبانی می‌شوند، در حالی که صاحبان شت‌کوین‌های تقلبی آنقدر روی ایجاد یک جامعه قوی تمرکز نمی‌کنند. هنگام خرید توکن، بررسی کنید که چه تعداد سرمایه گذار دارد. یک ارز جدید که کلاهبرداری نیست باید حداقل 200-300 سرمایه گذار داشته باشد، در غیر این صورت بلافاصله سقوط می کند.
قبل از سرمایه گذاری در پروژه، بررسی های لازم را انجام دهید تا از صحت آنها مطلع شوید. برخی از شت کوین ها به عنوان یک شوخی ایجاد می شوند، اما هدف آنها ممکن است ایجاد یک جامعه قوی باشد. اما گروه دیگری فقط برای سرقت سرمایه سرمایه گذاران طراحی و ایجاد شده اند.
در نهایت توجه داشته باشید که هنگام سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مدیریت ریسک و سرمایه را فراموش نکنید و حتما با سرمایه اندکی وارد بازار این دارایی ها شوید تا در صورت از دست دادن پول خود ضرر زیادی نداشته باشید.